El Periódico

'Llista Falciani'

Tots els temes

LLISTA FALCIANI

Tres directius del Santander declaren davant el jutge acusats de blanqueig

12/6/2017

Falciani celebra que deu banquers hagin sigut citats per l'Audiència després de col·laborar amb l'HSBC

BLANQUEIG I ORGANITZACIÓ CRIMINAL

L'Audiència Nacional imputa la cúpula de l'HSBC per la 'llista Falciani'

P.. ALLENDESALAZAR / MADRID | 4/5/2017

El jutge sosté que el banc va ocultar la identitat i el patrimoni de clients denunciats per delicte fiscal

BLANQUEIG DE CAPITALS

L'Audiència Nacional imputa deu directius del Santander i BNP per la 'llista Falciani'

P. ALLENDESALAZAR / MADRID | 3/5/2017

El jutge veu indicis que van facilitar a espanyols moure diners de Suïssa d'amagat d'Hisenda

CITA AMB LES URNES

Falciani, amb tu va començar tot

ROGER PASCUAL / BARCELONA | 16/6/2016

L'informàtic que va desemmascarar 130.000 evasors fiscals dóna el seu suport a En Comú en el seu combat contra la corrupció

INVESTIGACIÓ

La Guàrdia Civil es persona a la seu del BNP per demanar dades relacionades amb la 'llista Falciani'

7/6/2016

Divendres passat ja van anar a la seu del Santander amb el mateix objectiu

INVESTIGACIÓ

La Guàrdia Civil entra a la seu del Santander pel 'cas HSBC'

3/6/2016

Els agents busquen informació relacionada amb comptes que apareixen a la 'llista Falciani'

Falciani, condemnat a cinc anys a Suïssa per espionatge econòmic

27/11/2015

L'exinformàtic de l'HSBC que va denunciar casos de blanqueig i evasió és a França, no va anar al judici i no pot ser extradit

DOCUMENTAL

'Sense ficció' descobreix avui 'La llista Falciani'

EL PERIÓDICO / BARCELONA | 6/7/2015

3TV-3 explica com l'HSBC suís ajudava a evadir impostos

INVESTIGACIÓ SOBRE FRAU I CORRUPCIÓ AL PARLAMENT

Bárcenas compareixerà davant la 'comissió Pujol' dilluns que ve per videoconferència

15/6/2015

Falciani també parlarà davant la Cambra el mateix dia sota el mateix format

Taurons

26/5/2015

EL 10 D'ABRIL

Rato, assetjat en un vol procedent de Suïssa

14/4/2015

L'expresident de Bankia va haver de suportar els atacs verbals de viatgers indignats

ESCÀNDOL 'SWISSLEAKS'

Les vergonyes de l'HSBC

23/2/2015

El banc britànic acusat d'ajudar 106.000 clients a evadir impostos confirma que retira la publicitat als mitjans «hostils»

iniciativa pel blanqueig de capitals

La fiscalia suïssa registra la seu de l'HSBC a Ginebra

EL PERIÓDICO / MADRID | 18/2/2015

La investigació surt per les noves dades de la 'llista Falciani'

Les claus per diferenciar diner negre de blanqueig de capitals

17/2/2015

Hisenda ha detectat 705 contribuents que van presentar la Declaració Tributària Especial (DTE) i que mostren indicis d'activitats il·lícites

La clau

Hisenda som... els de sempre

14/2/2015

el personatge de la setmana

Hervé Falciani, el terror dels evasors

13/2/2015

El nou degoteig de noms de propietaris de comptes opacs en la filial de l'HSBC a Ginebra inclosos a la seva llista i el seu anunci de col·laborar amb Podem l'han tornat a posar sota els focus

FRAU FISCAL A LA FILIAL SUÏSSA DE L'HSBC

El Govern retreu al PSOE l'amnistia de la 'llista Falciani'

13/2/2015

Santamaría demana explicacions per les cartes d'avís del 2010 als defraudadors

investigació periodística de la 'llista falciani'

El Govern central veu noves vies per portar l'HSBC a la justícia

11/2/2015

La possible ajuda del banc per crear societats pantalla obre opcions penals

Els dijous, economia

L'HSBC i Montoro

11/2/2015

El ministre d'Hisenda actua contra el banc del gran frau fiscal, una cosa que els seus antecessors ni van intentar

El +

El turco le habría dicho a Pep Segura en una reunión este lunes que quiere dejar el Barcelona, según 'Fanatik'