Tres detinguts a Barcelona per estafar cinc milions d'euros a 80 empresaris

Una gran estafa requereix una gran posada en escena. I en això, Giancarlo Gronchi i el seu fill Alessandro eren uns autèntics experts. Aquests dos presumptes estafadors italians han estat detinguts a Barcelona pel Cos Nacional de Policia acusats d'haver erigit una tramoia de bancs i empreses fantasmes amb què han aconseguit enganyar prop de 80 empresaris espanyols als quals haurien estafat uns cinc milions d'euros.

Als seus 85 anys, Gronchi, ajudat pel seu fill i tres còmplices espanyols, es feia passar per representant a Espanya d'un banc ubicat a una illa del Pacífic que oferia crèdits en condicions molt avantatjoses. Les seves preses predilectes eren empresaris espanyols que tenien dificultats econòmiques i que veien en aquests crèdits la solució als seus problemes.

Entitat fantasma a la República de Nauru

Segons els investigadors de la secció de Frau Financer de la Policia, almenys 80 empresaris espanyols van mossegar l'esquer i van sol·licitar crèdit a l'entitat representada pels Gronchi, una entitat fantasma que van batejar com a National Comerce Bank Inc., i que asseguraven que estava domiciliada a la República de Nauru, a Micronèsia.

Els empresaris sol·licitaven a aquest banc crèdits per imports milionaris, d'entre 5 i 10 milions d'euros. Als pocs dies, els representants de l'entitat els comunicaven que el crèdit havia estat aprovat i demanaven als empresaris el pagament de quantitats en concepte de pòlisses d'assegurances, comissions, etcètera, assegurant-los que a principis del mes següent ja podrien disposar dels diners.

Cotxes de luxe i guardaespatlles

No obstant, les setmanes passaven i els diners no arribaven. Quan els empresaris demanaven explicacions, els falsos banquers convocaven els empresaris a reunions a l'estranger. Les trobades se celebraven als millors hotels de les capitals de Bulgària, Panamà, Illes Tórtores (Illes Verges britàniques) i eren els estafadors els que pagaven el viatge i fins i tot posaven a la seva disposició, una vegada allà, cotxes de luxe i guardaespatlles.

Tot això tenia com a objectiu donar una aparença de solvència econòmica i seguir mantenint viu l'engany. En aquestes reunions, els Gronchi mentien als empresaris espanyols assegurant-los que els diners estaven bloquejats al Banc d'Espanya i ressaltant les dificultats que estaven trobant per transferir aquestes grans quantitats de diners.

Nous pagaments

Notícies relacionades

"No es tracta que particulars i hotels omplin les seves piscines"

Una dessalinitzadora flotant al port de BCN evitarà portar vaixells amb aigua

El següent pas era assegurar als empresaris que, davant la dificultat de transferir els diners, el crèdit seria concedit per una entitat domiciliada a Barcelona a la qual les víctimes havien de pagar nous imports en concepte de comissions o pòlisses per poder formalitzar l'operació.

Al final, amb el cobrament d'aquestes comissions, la trama va arribar a guanyar prop de cinc milions d'euros mentre que el màxim que van obtenir els empresaris van ser uns xecs a nom d'aquest banc de Nauru que van resultar ser falsos.